ANUNCI sobre convocatòria d'assemblea general ordinària.

SecciónDiversos
EmisorCaixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Rango de LeyAnunci

En compliment de l'acord del Consell d'Administració del dia 10 d'abril de 2014, es convoca sessió ordinària de l'Assemblea General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, que se celebrarà en el seu domicili social, situat a l'avinguda Diagonal, 621-629, de Barcelona, el dia 22 de maig de 2014, a les disset hores trenta minuts en primera convocatòria, sota aquest ordre del dia:

1) Discurs del President.

2) Informe del Director General.

3) Informe estatutari de la Comissió de Control.

4) Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2013, comprensius del Balanç, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat d'Ingressos i Despeses reconeguts en els consolidats, de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, de l'Estat de Fluxos d'Efectiu i de la Memòria, i de l'Informe de Gestió de l'exercici 2013, que inclou en una secció separada l'Informe Anual de Govern Corporatiu, tant individuals com consolidats.

5) Aprovació de la gestió del Consell d'Administració.

6) Aprovació de l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2013.

7) Aprovació de la Memòria i dels estats financers, que inclouen la gestió i la liquidació de l'Obra Social de ”la Caixa”, corresponents a l'exercici 2013, així com el pressupost per a l'any 2014 de l'Obra Social i de l'Obra Nova.

8) Reelecció d'Auditor de Comptes, tant per als individuals com per als consolidats.

9) Aprovació de les Línies generals del pla d'actuació anual de l'Entitat financera.

10) Ratificació per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona de la dissolució i la liquidació de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a favor de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, per a quan aquesta s'hagi transformat en fundació bancària, en els termes que resulten dels acords adoptats pel seu Patronat el 6 de març de 2014 i el 17 de març de 2014, i, en conseqüència:

  1. Acceptació per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona de la cessió global dels actius i passius procedents de la dissolució i la liquidació de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona; i

  2. Ratificació de la subjecció de la dissolució i la liquidació de la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a favor de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona al règim tributari establert en el capítol VIII del títol VII i la disposició addicional segona del text refós de la Llei de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR